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Ingresos Brutos \ Ganancias
Condición de Ganancias
Exento
No corresponde
Activo
No inscripto
Condición de Ingresos Brutos
Local
Multilateral - CM Regimen General
Multilateral - Regimen Especial
No Inscripto
Exento
Sede de Ingresos Brutos
901 - Ciudad de Buenos Aires
902 - Provincia de Buenos Aires
903 - Catamarca
904 - Cordoba
905 - Corrientes
906 - Chaco
908 - Entre Ríos
909 - Formosa
910 - Jujuy
911 - La Pampa
912 - La Rioja
913 - Mendoza
914 - Misiones
915 - Neuquén
916 - Rio Negro
917 - Salta
918 - San Juan
919 - San Luis
920 - Santa Cruz
921 - Santa Fe
922 - Santiago del Estero
923 - Tierra del Fuego
924 - Tucuman
Datos Adicionales
Cantidad de empleados registrados al cierre del último ejercicio contable
*
*
Página Web
*
Email
*
Datos AFIP
Datos Filiatorios (miembros del directorio; socios gerentes, representante legal o Unipersonal)
Composición Accionaria (Datos Filiatorios de los accionistas o socios)
Relaciones de vinculación y/o control (Relaciones de propiedad descendente)
Referencias Bancarias
Referencias Comerciales
¿Pertenece a alguna cámara empresaria?
¿Pertenece a alguna cámara empresaria?
No
¿Pertenece a alguna cámara empresaria?
Sí
Detallar
*
Solicitud de Contrato de Garantía Recíproca
Observaciones
*
Prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo
Declaración de actividades lícitas
*
En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se disponen para concretar la operación solicitada a Garantizar SGR provienen de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en:
*
Declaración informativa de sujeto obligado
Sujeto Obligado
Sujeto Obligado
No
Sujeto Obligado
Sí
Según lo dispuesto por la Ley 25.246, informo que la empresa que represento se encuentra en el listado adjunto de sujetos obligados:
*
Especificar qué punto del listado adjunto le aplica:
*
Detalle
*
Declaración informativa de transacciones
Transacciones BONT
Transacciones BONT
No
Transacciones BONT
Sí
Declaro que la empresa/persona que represento y/o sus integrantes realizan transacciones financieras con las jurisdicciones y los territorios que se detallan en el listado adjunto
*
Declaración de Persona Expuesta Polítcamente (PEP)
PEP
PEP
No
PEP
Sí
Declaro bajo juramento que he leído la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente", aprobada por la UIF, y al respecto declaro que soy PEP:
*
Nombre y apellido del socio, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado
*
Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda
*
Indicar país y autoridad de emisión
*
Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona jurídica
*
Indicar CUIT/ CUIL/ CDI según corresponda
*
Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración:
*
Información general para solicitar una Garantía
Datos del Firmante
Nombre y Apellido
*
Cargo
*
DNI
*
